DESAFIOS NA INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS: MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVA; RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

Authors

  • Fábio Ramazzini Bechara MACKENZIE PUC - SP

Abstract

O presente estudo tem por finalidade associar os desafios das investigações que tenham por objeto as organizações criminosas aos métodos de investigação, notadamente os meios de obtenção de prova previstos na Lei n. 12850/2013, e o relatório de inteligência financeira, elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras no âmbito da Lei n. 9613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro).

Author Biography

  • Fábio Ramazzini Bechara, MACKENZIE PUC - SP

    Promotor de Justiça em São Paulo, Doutor em Direito Processual Penal pela USP e Mestre em Direito Processual Penal pela PUC/SP. Formação Complementar pela Escola Diplomática de Madri/Espanha.Professor da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, do Programa de Pós Graduação Lato Sensu da PUC/SP e da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo.

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Published

2017-06-19

Issue

Vol. 10 No. 2 (2016)

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Artigos

License

Ao submeter o trabalho para avaliação, os autores concordam com a cessão dos seus direitos autorais para o Ministério Público do Estado de São Paulo.